(1) 회사가 비즈니스를 올바르게 실행하기 위해 이사회는 효과적인 내부 통제 시스템을 수립하고 법률 및 규정 및 설립 기사를 준수하는 시스템을 수립 할 것입니다.

(2) 감사 및 감독위원회는 내부 제어 시스템의 효과와 기능을 감사합니다.

(1) 이사 의무 실행에 관한 정보 저장 및 관리 시스템
이사의 의무 실행과 관련된 직원 문서 및 기타 문서는 문서 관리 규칙 등의 조항에 따라 적절하게 저장 및 관리되어야합니다.

(2) 회사 및 자회사의 손실 위험 관리에 관한 규정 및 기타 구조
회사 및 그룹 회사의 비즈니스 운영 실행과 관련된 위험에 대해, 우리는 개별 위험을 담당하는 부서에서 필요한 규칙 및 지침을 설정하고 매뉴얼을 기반으로 교육 및 교육을 구현하여 위험을 예방하기 위해 노력할 것입니다. 응급 상황이 발생하면 모회사와 자회사는 우리 그룹으로서의 손실의 확산을 방지하고이를 최소화하는 데 필요한 시스템을 구축하기 위해 협력 할 것입니다.

(3) 회사 및 자회사의 이사의 의무가 효율적으로 수행되도록하는 시스템

이사회와 같은 각 기관이나 조직이 이사회 규칙, 의사 결정 규칙 및 업무 규칙과 같은 의사 결정 규칙을 통해 효과적으로 기능하고 의무를 적절하고 효율적으로 수행하는 시스템을 제정합니다.

② 임원 시스템을 소개하고, 이사회의 일반 경영 감독 및 의사 결정 기능을 임원과 임원이 개별 부서의 비즈니스 실행 기능을 분리하고 책임과 권한의 위치를 ​​명확하게합니다.

각 프로젝트 (그룹 회사)에 대한 중기 계획을 수립하고, 문제와 목표를 명확히하며, 각 회계 연도 의이 계획에 따라 성과를 철저히 관리합니다.

④ 전체 그룹의 개발을 촉진하기 위해 그룹 관리 전략 회의가 필요에 따라 개최되며 각 비즈니스 분야의 관리 전략과 같은 중요한 그룹 문제에 대해 논의 할 것입니다.

(4) 자회사의 직원과 직원의 직무가 법률 및 규정 및 설립 기사를 준수하는지 확인하는 시스템

① "와이즈 스포츠 토토 헌장"및 "와이즈 스포츠 토토 행동 강령"을 설정하여 준수하고 철저하게 준수합니다.

② 경영 감사 사무소는 내부 감사 규칙 등을 기반으로 회사 및 그룹 회사의 내부 감사를 수행합니다

③ 와이즈 스포츠 토토 Helpline은 그룹의 내부 내부 고발자 시스템으로 확립되어 엄격하게 구현 될 것입니다.

(5) 자회사의 이사 등의 의무 실행과 관련된 회사에 대한 회사에보고하는 시스템

① 그룹의 비즈니스 운영의 적절한 실행을 보장하기 위해 회사 회사에 대한 비즈니스 관리 및 사업 규칙에 대한 기본 정책 및 회사에 대한 승인, 사전 보고서 시스템 등의 응용 프로그램을 통해 적절한 그룹 관리에 대한 기본 정책을 확립했습니다.

② 회사의 감사 및 감독위원회와 함께, 회사의 감사 및 감독위원회가 주최하는 감사 및 감독위원회 (Audit & Supervisory Board of Japan Paper Group)가 주최하는 감사 및 감독위원회는 회사의 주요 그룹 회사의 감사 및 감독위원회가 정기적으로 청구 정책 및 오디션 방법을 논의 할 것입니다. 비즈니스 실행.

③ 제휴 회사 회장 회의는 현재 상황 및 주요 그룹 회사의 문제에 대한 보고서를 받기 위해 적절하게 개최 될 것입니다.

(6) 감사관의 의무를 돕고 이사로부터 직원의 독립성과 직원에게 지시의 효과를 보장하는 직원과 관련하여 조직과 관련된 문제

① 감사원의 의무를 도와야하는 직원으로서 회사 직원의 감사 보조원. 또한이 직원 문제에는 감사 및 감독위원회의 사전 동의가 필요합니다.

② 감사인의 의무를 돕는 직원은 감사인의 지시를 준수해야하며 지시와 관련된 작업에서 더 우선 순위를 정해야합니다.

(7) 이사 및 직원이 감사인 및 기타 시스템에 대한 보고서와 관련하여 감사인 및 기타 시스템에보고하여 감사인의 감사를 효과적으로 수행 할 수 있도록

① 이사, 임원 및 직원은 법률, 규정, 설립 기사 또는 직무 실행에 관한 심각한 위반 또는 회사에 심각한 손상을 일으킬 수있는 경우 지체없이 지체없이 알 수 없습니다. 감사인은 언제든지 이사, 임원 및 직원에게 보고서를 요청할 수도 있습니다.

② a 첨가하면, 회사 정보를 감사인에게 올바르게 전달하기 위해, 우리는 이사, 임원 및 직원의 보고서뿐만 아니라 회계 감사, 기업 변호사 및 기타와 긴밀한 연락을 취할 수있는 환경을 확립 할 것입니다.

③ CEO는 가능한 한 많은 것을 유지함으로써 감사인과 의사 소통하기 위해 노력할 것입니다. 또한 감사인은 감사인의 요청에 따라 중요한 회의에 참석할 수 있습니다

④ 감사관은 와이즈 스포츠 토토 Auditors Liaison Committee의 회사의 임원 및 직원으로부터받은 보고서의 내용에 대해 그룹 회사의 감사인으로부터 설명을 받게됩니다.

⑤ 회사의 와이즈 스포츠 토토 Helpline을 담당하는 부서는 조직의 경영진 및 직원의 내부보고 상태에 대해 회사 감사인에게 주기적으로보고합니다.

⑥ 와이즈 스포츠 토토 Helpline의 운영 규칙을 설정하고, 내부 고발자 시스템 사용자는 불리한 방식으로 치료받지 않을 것이며, 내부 처분이 편리한 치료를 한 사람들에게 부과 될 수 있다고 명시하고 있습니다.

7 회사는 감사 및 감독 이사회 구성원이 설정 한 감사 계획을 기반으로 감사 및 감독 이사회 구성원의 직무 실행에 발생하는 비용을 충당하기 위해 매년 일정 금액의 예산을 설정합니다.

⑧ 회사는 감사 및 감독위원회 구성원이 회사에 직무 실행을 위해 회사의 388 조에 따라 비용 지불을 선고하도록 요청할 때 즉시 비용 또는 의무를 처리 할 것입니다.

(8) 시스템 및 자회사의 재무 보고서의 신뢰성을 보장하는 시스템
재무보고의 신뢰성을 보장하기 위해 재무보고에 관한 내부 통제는 재무보고에 관한 내부 통제에 관한 규칙을 기반으로 적절하게 개발 및 운영됩니다. 또한 그 효과는 지속적으로 평가 될 것이며 필요한 개선 조치가 구현 될 것입니다.

(9) 회사와 자회사의 반 사회적 세력을 제거하기위한 구조
반 사회적 세력이나 그룹과 관련이 없습니다. 불공정 한 요청에 대한 확고한 응답을 받으십시오. 또한, 우리는 응답하는 데 필요한 외부 전문 기관과 협력 할 것입니다.